Складчина От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью

FatBoySlim

Модератор
От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью по закону №115-ФЗ [Елена Пинигина]


Мини-курс, в результате которого Вы:
  • Будете знать все, о чем никогда не говорят банки, налоговая, Росфинмониторинг и “блокируют” расчёты по сделкам с недвижимостью
  • За 5 дней станете риэлтором на вес золота и никогда не сорвёте сделку “блокировкой” расчётов
  • Больше не будете совершать подозрительные сделки с материнским капиталом
  • Начнёте применять “Антиотмывочный” федеральный закон №115-Ф3 не только в работе, но и лично для себя

Хотите узнать?

  • 1. О чем молчат банки и нам не говорят?
  • 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом?
  • 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости?
  • 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчёты по сделкам?
  • 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости?
  • 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги?



Чему Вы научитесь и что будете знать за 5 дней?
  • Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка;
  • Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций;
  • Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе 
с лицами из перечня экстремистов;
  • Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом;
  • Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам;
  • Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом;
  • Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости;
  • Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций;
  • Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг.
Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включёнными в перечень экстремистов.

Вы получите ответы на все вопросы в режиме онлайн.


Автор
Автор и преподаватель курса - Пинигина Елена
Ссылка на сайт портфолио piniginaelena.ru/
  • Эксперт в области «антиотмывочного» закона
  • Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020
  • Автор 234 курсов по взаимодействию с Росфинмониторингом
16 лет
Специалист в сфере противодействия легализации преступных доходов
7 лет
Спикер учебных программ
15 387 человек
Прошли обучение у Елены
16 лет
Юридической практики
13 лет
Руководит экспертным центром по противодействию легализации МЭЦФМ «Национальное достояние»
5 лет
Является главным редактором СМИ «Вести 115-ФЗ»


Продажник:
⛔ Скрытое содержимое! Cсылка доступна только для пользователей: Войдите или Зарегистрируйтесь
 
Похожие темы
Автор темы Заголовок Форум Ответы Дата
Slivinfo Скоро! Таро Тота: Младшие Арканы. От Девяток до Десяток [Телема-93] [Сестра IC] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Таро Тота: Младшие Арканы. От Пятерок до Восьмерок [Телема-93] [Сестра IC] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Таро Тота: Младшие Арканы. От Туза до Четверок [Телема-93] [Сестра IC] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Великая Российская Революция. От Октября — до Бреста (ноябрь 1917 — март 1918 гг.) (История России) [Архэ] [Петр Рябов] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Руководство по рисованию фэнтези. От черновика до готового персонажа [Коллектив авторов] Скоро! 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Премиум [Lectera] Инстаграм с нуля. От регистрации до первых продаж (2021) SEO и SMM 0
Slivinfo Скоро! [Валяние] Объемный войлок. От стеганки до дутика [Оксана Ткаченко и Наталья Кондрашева] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! От Босха до Рафаэля. Главные художники эпохи Возрождения [Правое полушарие интроверта] [Мария Харитонова] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Свадьба. От первого звонка до прощальных объятий [Роман Романов] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Инстаграм с нуля. От регистрации до первых продаж [Lectera] Скоро! 0
ScreaF Скачать [Яна Синявина] Метафорические карты. От новичка до мастера (2021) Полезное 0
Slivinfo Скоро! От 0 до 10 знакомств за 30 дней [Харизматик Александр] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! От 0 до 10 знакомств за за 30 дней [Харизматик Александр] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Язык Рунета в Сети и за ее пределами: От вербализации ключевых идей интернет-пространства до обновления художественного дискурса [Елена Маринова] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Вечно ноющие суставы. Правильные упражнения и образ жизни [Игорь Борщенко] + От цистита до оргазма. Самые интимные вопросы и самые откровенные ответы Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Франшиза на 360° От покупки готовой до создания собственной [Виктор Ляшевский] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Китайское рыцарство [А.Ю. Кузьмин] + Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна [А. Дельнов] [Повтор] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Быстрые и эффективные совещания: От подготовки до получения желаемого результата [Демьянова Ольга] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Китайское рыцарство [А.Ю. Кузьмин] + Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна [А. Дельнов] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! От Всероссийской стачки и «дней свободы» до черносотенной волны и Московского восстания... Скоро! 0
Slivinfo Скоро! [Распродажа] Три курса: "От девочки до матери", "Секреты мудрой мамы" и "Счастливые роды"... Скоро! 0
Slivinfo Скоро! Анатомия русского языка. От нуля до простых предложений [Udemy] [Anna Sh] Скоро! 0
Slivinfo Скоро! От романтизма до постимпрессионизма: художницы XIX века [ГМИИ им. Пушкина] [Е.А. Забродина] Скоро! 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [Наташа Росс] Таро и символика. От новичка до профи (2021) Курсы по психологии и эзотерике 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [Светлана Мозговая] 500 надежных рецептов. От буженины до шарлотки (2021) Полезное 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [Дарья Тимофеева] Проект Тропический Raffaello или Тропическое Мороженое. Больше, чем От А до Я Полезное 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать Курс по торговле опционами на рынках США "От нуля до первой сделки" (2021) Форекс и инвестиции 0
#What# Премиум [Веня Пак, Марина Могилко] От Intermediate до Advanced (2019) Авторские курсы 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [TIL Group] От нуля до первой сделки (2021) Форекс и инвестиции 0
#What# Скачать [DJIMSK] Курс начинающего видеомейкера: От съемки на дрон до монтажа и цветокоррекции (2021) Курсы по фото и видео 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Премиум [Марина Ступина] 6 месяцев. Прикорм (От 6 до 9 месяцев) Авторские курсы 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Премиум [Марина Могилко] От 0 до 100,000 подписчиков (2020) Youtube, видеохостинги 0
#What# Скачать [Шамиль Ахмадуллин] Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12. Книга для родителей Электронные книги 0
#What# Скачать [Udemy] Полный курс Python 3. От новичка до продвинутого! (2020) Программирование и администрирование 0
#What# Скачать [Udemy] Кирилл Забавский - Основы Бизнес-анализа в ИТ. От А до БА (2021) Курсы по бизнесу 1
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [Полина Большакова] От 0 до 300 000 руб. на любимом деле за 3 месяца (2021) Курсы по бизнесу 0
#What# Скачать [Васил Велмык] Курс по Front-End. От основ JavaScript до React + Redux (2020) Программирование и администрирование 0
D Ищу Марафон с Веней Пак и Мариной Могилко От Intermediate до Advanced Ищу инфопродукты. 0
C Ищу [Марина Могилко] От 0 до 100,000 подписчиков (2020) Ищу инфопродукты. 0
#What# Скачать [Udemy] Программирование на Python 3. От новичка до профессионального мастера (2020) Программирование и администрирование 1
#What# Скачать [Веня Пак и Марина Могилко] От Elementary до Intermediate за 30 дней. Тариф Мастер (2020) Иностранные языки 0
#What# Скачать [Udemy] Инвестирование в Недвижимость. От новичка до профессионала! Выжимка курса (2019) Форекс и инвестиции 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [Аркадий Морейнис, Алексей Черняк] От идеи до продукта без программиста за 15 дней (2020) Курсы по бизнесу 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать От первого запроса в Direct до повторного сеанса Курсы по бизнесу 0
#What# Скачать [Красный циркуль] Облигации. От купона до высокого дохода - Андрей Хохрин, Дмитрий Александров 2019 Форекс и инвестиции 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать От Я до Мы. Практики для улучшения отношений #_lina_blog Курсы по соблазнению 0
#What# Скачать [Олег Троицкий, Арман Ароян, Венера Гаврилова] От проектирования зданий до визуализации экстерьера з Курсы по дизайну 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать От идеи до готового продукта - Лиепина (2020) Курсы по дизайну 0
#What# Скачать [ИИП] Наталья Воробьева - От стыда и позора до чувства собственного достоинства (2020) Курсы по психологии и эзотерике 0
Ɗǿᵯɇᵴŧǿᵴ Скачать [Андрей Хохрин, Дмитрий Александров] Облигации. От купона до высокого дохода (2020) Форекс и инвестиции 0

Похожие темы

Сверху